أعلنت شركة “ريفينتيف”، المعروفة سابقاً بوحدة الأعمال المالية والمخاطر في “تومسون رويترز”، عن توفير خدمة التطبيق الآلي لمبدأ اعرف عميلك (KYC) لمنصة Binance ، وهي أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول.
أصبحت الأدوات الفعالة لمبدأ اعرف عميلك حاجة ماسة إلى قطاع العملات الرقمية مع تنامي الطلب على الرقابة التنظيمية. الخدمة الجديدة سوف تمكن Binance لدمج وظائف متقدمة لمنصة WORLD CHECK التابعة لريفينيتيف في سير أعمالها الداخلية، ما يتيح لها تبسيط عملية الفحص الخاصة بالالتحاق في المؤسسات ومبدأ اعرف عميلك واجراءات التحقق الواجبة تجاه الأطراف الثالثة.
وقال وي تشو المدير المالي في Binance : “مع استمرارنا في زيادة حجم أعمالنا على مستوى العالم، سنواصل أيضاَ تطوير كفاءة الامتثال من خلال الشراكة مع قادة السوق المعتمدون من أجل تطبيق حلول اعرف عميلك. المعايير الحالية لمكافحة غسيل الأموال في عالم القوانين الإلزامية ودمج الأدوات المتقدمة في مراقبة المعاملات الخارجية، بالإضافة إلى أدوات الملكية الخاصة بنا، ستساعدنا في بناء الثقة مع المنظمين والمؤسسات المالية“.
بدوره، قال نديم نجار مدير عام “ريفينيتيف” للشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن فخورون بالتعاون مع Binance وتبوأ دور قيادي في توفير حلول لسياسة “اعرف عميلك” لعالم العملات الرقمية. قد دفعت زيادة اللوائح التنظيمية في سوق العملات الرقمية منصات التداول إلى تأسيس برامج اعرف عميلك من أجل الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. في السنوات القليلة الماضية، كان المنظمون يعملون على ضمان أن أي شخص يعمل على تحويل العملات الرقمية إلى عملة قانونية يخضع لنفس متطلبات مبدأ اعرف عميلك على غرار الأفراد الذين يتعاملون مع بنك تقليدي“.
توفر خدمة اعرف عميلك معلومات لمعرفة الهوية الحقيقية للعميل، اضافة إلى التحقق والفحص والمراقبة لتسريع انضمام العميل والاصلاح والتحديث، وتستند إلى منصة للتعاون تبسط الامتثال لقواعد اعرف عميلك ولنشر توثيق العناية الواجبة.
تدمج الخدمة معلومات عن الكيانات القانونية الموثوق بها من مصادر رسمية في أكثر من 200 بلد وستين لغة وتدعمها سياسة عالمية تم اختبارها مع أكثر من 100 جهة تنظيمية ومؤسسة مالية.
