تداولت الصحف العالمية في الفترة الأخيرة خبر القبض على زوجين في نيويورك بتهمة غسيل الأموال، حيث تمكنوا من الإستحواذ على 4.5 مليار دولار من العملات المشفرة بعد اختراق أنظمة منصة التداول bitfinex في سنة 2016.
وقد تمكنت وزارة العدل الأمريكية من مصادرة ما قيمته 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة، لتكون “أكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق” حسب نائبة المدعي العام ليزا موناكو.
إستخدم الزوجان مختلف تقنيات غسيل الأموال بما في ذلك استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات على الإنترنت ؛ استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ معاملات مؤتمتة سريعة؛ إيداع الأموال المسروقة في العديد من حسابات تبادل العملات المشفرة لتغطية تاريخ المعاملات؛ تحويل البيتكوين إلى أشكال أخرى من العملات الافتراضية؛ واستخدام الحسابات التجارية في الولايات المتحدة لجعل أموالهم تبدو مشروعة.
تجنبا لتكرر العملية، عززت وزارة العدل الأميركية جهودها للقضاء على الجرائم في العملات الرقمية المشفرة وأنشأت فريقا وطنيا للتركيز على هذه الجرائم المعقدة.
في الأثناء قررت منصة البث netflix إنتاج سلسلة وثائقية عن اختراق Bitfinex الشهير كواحد من أكبر الجرائم المالية وإقتباس شخصية الزوجان إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان اللذان تورطا في عملية غسيل الأموال المسروقة.
وفقا لـ Netflix، سيتولى المخرج الأمريكي كريس سميث الإخراج رفقة نيك بيلتون كمنتج تنفيذي مشارك.
